Новости

В Марий Эл будут судить группу подпольных банкиров

Сотрудники следственного управления МВД выявили 13 человек, которые зарегистрировали порядка 80 фирм-однодневок по обналичиванию денег, заработав на этом свыше 80 миллионов рублей. Теперь судьбой виновников займется суд.
Как выяснилось, злоумышленники регистрировали фирмы, которые занимались обналичиванием денег различных коммерческих организаций. 4% от оборота они забирали себе. Таким образом, начиная с 2014 года преступники обналичили около 2-х миллиардов рублей, из которых получили прибыль в 80 миллионов. Как сообщает официальный  представитель МВД России Ирина Волк, первое уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года, а спустя месяц были задержаны 15 участников организованной группы. При обысках в офисах и организациях были изъяты финансовые документы, компьютеры, счетчики банкнот, видеорегистратор, печати, штампы и т. п. На данный момент дело передано в суд для дальнейших разбирательств, сообщает силовое ведомство.